Die Uniting und Stärkung Amerikas durch Bereitstellung geeigneter Tools erforderlich, um abzufangen und behindern Terrorism Act, gemeinhin als "Patriot Act", ist ein Regierung-Statut geschaffen, um zu hemmen und terroristischen Aktivitäten zu bestrafen. Unter dem Patriot Act erfordert das Kundenprogramm Informationen bekannt formal als Kunde Identification Program (CIP), dass Finanzinstitute überprüfen und Identitätsinformationen zu erhalten. Nach Privatsphäre Rights.org sind"Kunden-Identifikation-Programmen Bundesrepublik Anforderungen zur Vermeidung von Geldwäsche und die Finanzierung von terroristischen Operationen."
Die Uniting and Strengthening America by Providing appropriate Tools Required to Intercept und Behindern Terrorism Act, die gemeinhin als der 'Patriot Act' ist eine Regierung, die Satzung erstellt haben, zu unterbinden und zu bestrafen und terroristische Aktivitäten. Unter dem Patriot Act, dem Kunden Informationen zu Programm, bekannt formell als Customer Identification Programm (CIP), erfordert, dass finanzielle Institutionen überprüfen und erhalten Informationen zur Identität. Nach Privatsphäre Rights.org, 'Kunden-Identifikation Programme sind Bundes-Anforderungen entworfen, um zu helfen verhindern, dass Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Operationen.' Geschichte Am Oktober 26, 2001 der Patriot Act wurde in Gesetz unterzeichnet. Unter Abschnitt 326 des Gesetzes, alle Finanzinstitute, die erforderlich sind, um CIPs im Ort. Neben der überprüfung der Kunden-Identität -, Finanz-Institutionen müssen nun auch Aufzeichnungen, die das verifizierte Informationen und regelmäßig überprüfen, ob diese Aufzeichnungen mit den Listen von bekannten Einzelpersonen und Organisationen in Verdacht, terroristische Aktivitäten. Finanzinstitute waren erforderlich, um in übereinstimmung mit dieser Verordnung bis zum 1. Oktober 2003. Finanzinstitut Qualifikation Finanzinstitute im Sinne des Patriot Act, beinhalten ein großes Spektrum von Unternehmen. Nach der Cornell University Law School, Organisationen, fallen unter das Finanzinstitut Kategorisierung gehören die versicherten und kommerziellen Banken, Kreditgenossenschaften, pawnbrokers, Reisebüros, Edelmetall-Händler und dem US Postal Service. Unter diese umfangreiche Kategorisierung der Patriot Act versucht zu verlängern, sichert einer breiten Palette von Finanz-Transaktionen. Hinweise für den Kunden Anforderungen CIP-Vorschriften Mandat, dass Finanzinstitute informieren die Kunden des Patriot Act Identität Anforderungen bei der Eröffnung eines Kontos. Kunden erhalten die Benachrichtigung über eingegangene Unterlagen bei der Eröffnung des Kontos oder werden direkt informiert, die von einem Finanzinstitut Mitarbeiter. Finanzinstitute haben auch die Möglichkeit, die post-Anforderung auf Ihrer Webseite oder in einem anderen Ort gut sichtbar durch den Kunden. Erforderliche Identifizierung der CIP-Regeln verlangen, dass ein minimum von vier Stücke von Daten zur Identifizierung gesammelt werden von neuen Kunden: name, Geburtsdatum, Adresse und Sozialversicherungsnummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. An die Stelle der Sozialversicherungsnummer nicht-US-Bürger, die nicht haben, kann man statt dessen ein passport-Reihe, alien-Identifikations-Nummer oder eine andere von der Regierung ausgestellte Dokument-Identifikationsnummer, trägt der Kunde das Foto. Finanzinstitute haben die Möglichkeit auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Identifikation. Kritik Nach der Electric Frontier Foundation', Die bürgerlichen Freiheiten der gewöhnlichen Amerikaner genommen haben, ein Schlag mit diesem Gesetz.' Der Patriot Act erweitert die Regierung die definition des inländischen Terrorismus, und laut der EFF, vielleicht zu Unrecht 'erweitert die Möglichkeiten der überwachung mit reduzierter checks and balances.' Filmemacher Michael Moore dokumentiert einige dieser Bedenken in seinem 2004 film 'Fahrenheit 9/11.'
Customer Identification Program & Patriot Act
Die Uniting und Stärkung Amerikas durch Bereitstellung geeigneter Tools erforderlich, um abzufangen und behindern Terrorism Act, gemeinhin als "Patriot Act", ist ein Regierung-Statut geschaffen, um zu hemmen und terroristischen Aktivitäten zu bestrafen. Unter dem Patriot Act erfordert das Kundenprogramm Informationen bekannt formal als Kunde Identification Program (CIP), dass Finanzinstitute überprüfen und Identitätsinformationen zu erhalten. Nach Privatsphäre Rights.org sind"Kunden-Identifikation-Programmen Bundesrepublik Anforderungen zur Vermeidung von Geldwäsche und die Finanzierung von terroristischen Operationen."
Die Uniting and Strengthening America by Providing appropriate Tools Required to Intercept und Behindern Terrorism Act, die gemeinhin als der 'Patriot Act' ist eine Regierung, die Satzung erstellt haben, zu unterbinden und zu bestrafen und terroristische Aktivitäten. Unter dem Patriot Act, dem Kunden Informationen zu Programm, bekannt formell als Customer Identification Programm (CIP), erfordert, dass finanzielle Institutionen überprüfen und erhalten Informationen zur Identität. Nach Privatsphäre Rights.org, 'Kunden-Identifikation Programme sind Bundes-Anforderungen entworfen, um zu helfen verhindern, dass Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Operationen.' Geschichte Am Oktober 26, 2001 der Patriot Act wurde in Gesetz unterzeichnet. Unter Abschnitt 326 des Gesetzes, alle Finanzinstitute, die erforderlich sind, um CIPs im Ort. Neben der überprüfung der Kunden-Identität -, Finanz-Institutionen müssen nun auch Aufzeichnungen, die das verifizierte Informationen und regelmäßig überprüfen, ob diese Aufzeichnungen mit den Listen von bekannten Einzelpersonen und Organisationen in Verdacht, terroristische Aktivitäten. Finanzinstitute waren erforderlich, um in übereinstimmung mit dieser Verordnung bis zum 1. Oktober 2003. Finanzinstitut Qualifikation Finanzinstitute im Sinne des Patriot Act, beinhalten ein großes Spektrum von Unternehmen. Nach der Cornell University Law School, Organisationen, fallen unter das Finanzinstitut Kategorisierung gehören die versicherten und kommerziellen Banken, Kreditgenossenschaften, pawnbrokers, Reisebüros, Edelmetall-Händler und dem US Postal Service. Unter diese umfangreiche Kategorisierung der Patriot Act versucht zu verlängern, sichert einer breiten Palette von Finanz-Transaktionen. Hinweise für den Kunden Anforderungen CIP-Vorschriften Mandat, dass Finanzinstitute informieren die Kunden des Patriot Act Identität Anforderungen bei der Eröffnung eines Kontos. Kunden erhalten die Benachrichtigung über eingegangene Unterlagen bei der Eröffnung des Kontos oder werden direkt informiert, die von einem Finanzinstitut Mitarbeiter. Finanzinstitute haben auch die Möglichkeit, die post-Anforderung auf Ihrer Webseite oder in einem anderen Ort gut sichtbar durch den Kunden. Erforderliche Identifizierung der CIP-Regeln verlangen, dass ein minimum von vier Stücke von Daten zur Identifizierung gesammelt werden von neuen Kunden: name, Geburtsdatum, Adresse und Sozialversicherungsnummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. An die Stelle der Sozialversicherungsnummer nicht-US-Bürger, die nicht haben, kann man statt dessen ein passport-Reihe, alien-Identifikations-Nummer oder eine andere von der Regierung ausgestellte Dokument-Identifikationsnummer, trägt der Kunde das Foto. Finanzinstitute haben die Möglichkeit auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Identifikation. Kritik Nach der Electric Frontier Foundation', Die bürgerlichen Freiheiten der gewöhnlichen Amerikaner genommen haben, ein Schlag mit diesem Gesetz.' Der Patriot Act erweitert die Regierung die definition des inländischen Terrorismus, und laut der EFF, vielleicht zu Unrecht 'erweitert die Möglichkeiten der überwachung mit reduzierter checks and balances.' Filmemacher Michael Moore dokumentiert einige dieser Bedenken in seinem 2004 film 'Fahrenheit 9/11.'
Customer Identification Program & Patriot Act
By Wiezutun
Die Uniting und Stärkung Amerikas durch Bereitstellung geeigneter Tools erforderlich, um abzufangen und behindern Terrorism Act, gemeinhin als "Patriot Act", ist ein Regierung-Statut geschaffen, um zu hemmen und terroristischen Aktivitäten zu bestrafen. Unter dem Patriot Act erfordert das Kundenprogramm Informationen bekannt formal als Kunde Identification Program (CIP), dass Finanzinstitute überprüfen und Identitätsinformationen zu erhalten. Nach Privatsphäre Rights.org sind"Kunden-Identifikation-Programmen Bundesrepublik Anforderungen zur Vermeidung von Geldwäsche und die Finanzierung von terroristischen Operationen."
